Вклад перестает быть тайной

НОВЫЙ ЗАКОН О БОРЬБЕ С отмыванием 'грязных денег' обязывает швейцарские банки, частные компании и пункты обмена валюты регулярно сообщать властям о подозрительных финансовых операциях. Закон дает банкам право блокировать сомнительные счета на срок до пяти дней, не сообщая об этом клиенту. Информация, представленная бдительными финансистами, стекается в своего рода 'банковскую полицию' - 'Бюро по связи'. После принятия закона 1 апреля в бюро поступило 35 'сигналов', заморожены счета на сумму 57,8 млн.

франков (около 40 млн. долларов). Значительная часть заблокированных счетов принадлежит клиентам-иностранцам. Принятие нового закона стало ответом властей на растущий в последние годы поток 'грязных денег'. Поданным правоохранительных органов, в 1997-м по сравнению с 1996 годом число случаев отмывания денег увеличилось на 200 процентов. В частности, в страну хлынули наркодоллары из Латинской Америки и деньги русской мафии.

--------------------- (C)Журнал 'ИТОГИ' N34 31/08/1998 --------------------